ДЕЯКІ АСПЕКТИ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Abstract

Системи фінансового моніторингу розвинених країн функціонують ефективно і в певній мірі можуть бути запровадженні в Україні. Із метою підвищення ефективності національної системи фінансо- вого моніторингу доцільно враховувати досвід розвинених країн, що досягли успіху у протидії легалізації та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, при внесенні відповідних змін до українського законодавства. Все це вимагає більш конкретного визначення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, визначення особливостей порядку розкриття інформації, що містить таємницю, висвітлення даних та звітування про джерела формування відповідних фінансових ресурсів тощо .