ДЕЯКІ АСПЕКТИ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Loading...
Date
Authors
Сідор, Михайло Іванович
Сідор, М. І.
Sidor, Mykhailo I.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Одеська юридична академія" : Юридика
Abstract
Системи фінансового моніторингу розвинених країн функціонують ефективно і в певній мірі можуть бути запровадженні в Україні. Із метою підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу доцільно враховувати досвід розвинених країн, що досягли успіху у протидії легалізації та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, при внесенні відповідних змін до українського законодавства. Все це вимагає більш конкретного визначення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, визначення особливостей порядку розкриття інформації, що містить таємницю, висвітлення даних та звітування про джерела формування відповідних фінансових ресурсів тощо .
Description
Сідор М. І. Деякі аспекти світового досвіду організації фінансового моніторингу / Михайло Іванович Сідор // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніхта технологічних рішень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2023 р.) : у 2 т. / за заг. ред. С. В. Ківалова. - Одеса, 2023. - Т. 2. - С. 45-48.
Keywords
Citation
Сідор М. І. Деякі аспекти світового досвіду організації фінансового моніторінгу. Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніхта технологічних рішень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2023 р.) : у 2 т. / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса, 2023. Т. 2. С. 45-48.