Правовий механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
| dc.contributor.author | Пелішенко, О.Р. | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T10:43:20Z | |
| dc.date.available | 2022-07-04T10:43:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Пелішенко О.Р. Правовий механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів / О. Р. Пелішенко // Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 04 березня 2021 р.) / відп. ред. Т. А. Латковська; МОН України, Чернівецький ін-т Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.». – Чернівці. – 2021. – С. 28-32. | en_US |
| dc.identifier.citation | Пелішенко О.Р. Правовий механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів / О. Р. Пелішенко // Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 04 березня 2021 р.) / відп. ред. Т. А. Латковська; МОН України, Чернівецький ін-т Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.». – Чернівці. – 2021. – С. 28-32. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11300/18258 | |
| dc.publisher | Чернівці | en_US |
| dc.subject | Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE | en_US |
| dc.subject | фінансові операції | en_US |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | en_US |
| dc.subject | ризик-орієнтований підхід | en_US |
| dc.subject | механізм належної перевірки | en_US |
| dc.subject | верифікація клієнта | en_US |
| dc.subject | штрафи | en_US |
| dc.title | Правовий механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів | en_US |
| dc.type | Article | en_US |