Структурні ознаки сучасних транснаціональних організованих злочинних угруповань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави

Abstract

У статті розглянуто питання структурної побудови сучасних транснаціональних організованих злочинних угруповань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави. Виділено два основні рівні їхньої організованості. Перший рівень – організована група, яка має елементарну структуру: «керівник – учасники, або виконавці». Рівень злочинного професіоналізму таких груп відносно невисокий, вони чисельно невеликі, рідко мають корумповані зв’язки. Другий рівень – злочинна організація з вищою функціональною диференціацією, ієрархічністю, розподілом ролей, наявністю зазвичай корумпованих зв’язків у державному апараті та правоохоронних органах. Чисельність їх досить велика, що і дає змогу забезпечувати певну структуризацію групи: організатори – «мозковий центр», технічні виконавці, «силовий блок», «прикриття і забезпечення», юридичний та бухгалтерський супровід й інші варіанти. Визначено, що транснаціональний характер структурної організованості злочинного об’єднання полягає в тому, що один із його учасників учиняє злочинні діяння в більш ніж одній державі, зокрема й коли більша частина їх підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі. Водночас не є обов’язковою умовою факт перетинання злочинцями державних кордонів або постійне місце дислокації за кордоном, якщо мають місце істотні наслідки в іншій державі. Запропоновано умовний поділ їхніх структурних ознак на загальні, які характерні для всіх видів транснаціональної організованої злочинності, зокрема: стійкість, ієрархічність, розподіл функцій та ролей, спеціальна мета, та спеціальні – характеризують безпосередньо діяльність транснаціональних організованих злочинних угруповань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави, а саме: спеціальний суб’єкт злочину, високий рівень латентності, наявність фінансових ресурсів, високий рівень конспірації, власна служба безпеки, корумповані зв’язки. Надано характеристику визначених загальних та спеціальних структурних ознак.

В статье рассмотрены вопросы структурного построения современных транснациональных организованных преступных группировок, которые функционируют в ущерб экономическим интересам государства. выделены два основные уровни их организованности. Первый уровень - организованная группа, которая имеет элементарную структуру: «руководитель - участники, или исполнители». Уровень преступного профессионализма таких групп относительно невысокий, они численно небольшие, редко имеют коррумпированные связи. Второй уровень - преступная организация с высокой функциональной дифференциацией, иерархичностью, распределением ролей, наличием обычно коррумпированных связей в государственном аппарате и правоохранительных органах. Численность их достаточно велика, что и позволяет обеспечивать определенную структуризацию группы: организаторы - «мозговой центр», технические исполнители, «силовой блок», «прикрытия и обеспечения», юридический и бухгалтерский сопровождение и другие варианты. Определено, что транснациональный характер структурной организованности преступного объединения заключается в том, что один из участников совершает преступные деяния в более чем одном государстве, в частности и когда большая часть их подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве. Вместе с тем не является обязательным условием факт пересечения преступниками государственных границ или постоянное место дислокации за границей, если имеют место существенные последствия в другом государстве. Предложено условное разделение их структурных признаков на общие, характерные для всех видов транснациональной организованной преступности, в частности: устойчивость, иерархичность, распределение функций и ролей, специальная цель, и специальные - характеризуют непосредственно деятельность транснациональных организованных преступных группировок, которые функционируют в ущерб экономическим интересам государства, а именно: специальный субъект преступления, высокий уровень латентности, наличие финансовых ресурсов, высокий уровень конспирации, собственная служба безопасности, коррумпированные связи. охарактеризованы определенных общих и специальных структурных признаков.

The article goes on the structural construction of modern transnational organised criminal groups which harms state economic interests. The two main levels of their organization are defined. The first level concerns an organised group, which has an elementary structure: “manager – participants, or executers”. The level of criminal professionalism of these groups is relatively low, they are numerically not large, rarely use corruption connections. The second level concerns criminal organisations with higher functional differentiation, hierarchy, distribution of functions and roles and as rule availability of corruption connections in state apparatus and law enforcement bodies. The number of these groups is big enough, that enables some structuring: organiser – “think tank”, technical executers, “power unit”, “cover and security’, legal and accounting support etc. It is defined that transnational character of structural organization of criminal association is that one of its participants commits criminal actions in more than one country, including when most of preparation, planning, management or control takes place in another country. Herewith crossing the state border by criminals or their permanent location abroad is not necessary factor, if there are significant consequences in another country. It is proposed the conditional divide of structural features of modern transnational organised criminal groups which harms state economic interests by general and special. General features characterise all types of transnational organised crime, especially resistance, hierarchy, distribution of roles, special purpose. Special features characterise directly the activity of transnational organised criminal groups which harms state economic interests, especially special perpetrator of an offence, high level of latency, financial recourses, high level of conspiracy, own security service, corruption connections. Given a description of defined general and special structural features of modern transnational organised criminal groups which harms state economic interests.