Система контрольних правовідносин у сфері грошового обігу

Abstract

У статті автор зазначає, що фінансово-правовий інститут контролю за грошовим обігом охоплює широку сферу економічної діяльності держави з контролю за грошовими операціями в готівковій та безготівковій формах, валютними операціями, обігу цінних паперів і спрямований на забезпечення функціонування системи зворотних зв’язків у фінансовому механізмі (інформаційний характер); організаційний вплив на процеси емісії і грошового обігу (регулятивний характер); застосування охоронних норм права (правоохоронний характер). Під фінансовим контролем у сфері грошового обігу запропоновано розуміти комплекс форм і методів організації та управління грошовим обігом у межах національної економіки з метою забезпечення стабільності національної валюти, збалансованого здійснення всіх платежів і розрахунків, запобігання нецільовому використанню публічних і приватних грошових фондів, дотримання вимог фінансової дисципліни та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Правовідносини у сфері грошового обігу класифіковано на правовідносини, що виникають із приводу порядку проведення емісії готівкових та безготівкових грошових коштів; правовідносини, що виникають із приводу руху готівкових грошових коштів; правовідносини, що виникають із приводу порядку руху безготівкових грошових коштів; правовідносини, що виникають із приводу порядку руху готівкової і безготівкової іноземної валюти; контрольні правовідносини у сфері грошового обігу. Контроль за грошовим обігом включає в себе контроль за готівковим грошовим обігом; контроль за безготівковим грошовим обігом; контроль за валютним обігом (валютний контроль); контроль у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

The author notes that the financial and legal institution of control over money circulation covers a wide range of economic activities of the state to monitor monetary transactions in cash and non-cash forms, for-eign exchange transactions, securities circulation and aims to ensure the functioning of feedback system in the financial mechanism (informational nature); organizational influence on the processes of emission and money circulation (regulatory nature); application of protective norms of law (law enforcement character).The financial control in the field of money circulation is proposed to understand as a set of forms and methods of organization and management of money circulation in the national economy to keep the stability of the national currency, balanced implementation of all payments and settlements, preven-tion of misuse of public and private funds, financial discipline and countering the legalization (laundering) of proceeds from crime or the financing of terrorism or proliferation of weapons of mass destruction.

В статье автор отмечает, что финансово-правовой институт контроля за денежным обращением охватывает широкую сферу экономической деятельности государства по контролю за денежными операциями в наличной и безналичной формах, валютными операциями, ценных бумаг и направлен на обеспечение функционирования системы обратных связей в финансовом механизме (информационный характер); организационное воздействие на процессы эмиссии и денежного обращения (регулятивный характер); применения охранительных норм права (правоохранительный характер). Под финансовым контролем в сфере денежного обращения предложено понимать комплекс форм и методов организации и управления денежным оборотом в рамках национальной экономики с целью обеспечения стабильности национальной валюты, сбалансированного осуществления всех платежей и расчетов, предотвращения нецелевого использования публичных и частных денежных фондов, соблюдение требований финансовой дисциплины и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения. Правоотношения в сфере денежного обращения классифицированы на правоотношения, возникающие по поводу порядка проведения эмиссии наличных и безналичных денежных средств; правоотношения, возникающие по поводу движения наличных денежных средств; правоотношения, возникающие по поводу порядка движения безналичных денежных средств; правоотношения, возникающие по поводу порядка движения наличной и безналичной иностранной валюты; контрольные правоотношения в сфере денежного обращения. Контроль за денежным оборотом включает в себя контроль за наличным денежным обращением; контроль по безналичному денежным обращением; контроль за валютным оборотом (валютный контроль); контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.