Динту Валерія Аркадіївна
Постійний URI для цього зібрання
Переглянути
Нові надходження
Документ Використання криміналістичних знань при застосуванні кримінальної медіації в Туреччині(ВД "Гельветика", 2018) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Dyntu, Valeriia A.Документ The establishment of cryptocurrency(Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Загородній, Віктор Євстафійович; Загородній, В. Є.; Загородний, Виктор Евстафьевич; Zahorodnii, Viktor Ye.; Zahorodnii, V. E.; Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Tishchenko, V. V.; Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Dyntu, V. A.Документ The impact of cryptocurrencies to the terrorist financing(Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.Документ Сryptocurrency in the system of money laundering(Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2018) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.The target of the article is to study the place of the cryptocurrency in the process of money laundering. The subject of the article is to investigate the ways and means of usage cryptocurrency for money laundering, the possibilities, and limits. Problem’s setting. The authors of the paper have emphasized that despite the broad usage of cryptocurrency all over the world for different kinds of purchasing and transactions, there is no unified position regarding the definition of cryptocurrency, as well as its legal status. Moreover, the aforementioned circumstances trigger the difficulties during the criminal investigation of money laundering by using cryptocurrency. Thus, law informant agencies are facing challenges with the identification of criminals’ personality and the fact of crime commitment. In addition, in the article, the authors articulate the main concept of cryptocurrency: anonymity and decentralization, which engender the main aggro while crime investigation. Methodology. The research is based on an analysis of historical stages of cryptocurrency creation: from Friedrich August von Hayek’s idea of “currency independent from banking and governmental” to the establishment of decentralized currency. Moreover, there were analysed the cases of money laundering where criminals who used cryptocurrency have been identified and press charged. In addition, the comparative methods were used to collate different positions regarding cryptocurrency all over the world and inside Ukraine. The position of the main authorities and organizations regarding the legal status of cryptocurrency was investigated as well. The results of the study revealed that a cryptocurrency is a convenient tool for money laundering because it gives relative anonymity for the owner of the currency, as far as it does not require any personal information about the user and his location. Aforementioned feature minimizes the opportunity for law enforcement agencies to track back the criminal activity and to identify the criminal personality. Furthermore, cryptocurrency transactions are out of the government control because for conducting any transactions by using cryptocurrency, there is no need for their verification by third parties like a bank, governmental authority or nongovernmental organizations. In addition, the user can have more than one account and conduct transactions from different places at the same time.Документ Cryptocurrency as an instrument of terrorist financing(Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2021) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Dykyj, OlegThe purpose of the article is to explain the use of cryptocurrency as a terrorist financing tool. This article has emphasized the ways, which terrorists appraise for being a reliable fundraising means and their adoption. Methodology. For the purposes of the study, the methods of scientific abstraction, synthesis, observation, generalization, as well as the method of induction of literature and legal documents were used to determine the features of bitcoin, promoting and preventing its use for terrorism financing. Results. The development of the Internet and electronic devices has radically changed all spheres of human life, including criminal activity. Digitalization has led to the improvement of ordinary crimes and the emergence of new types of crime, which, in principle, cannot exist without special digital electronic devices. Among the first implementers of new technologies were terrorists, who took advantage of digitalization to increase profitability. Thus, terrorists have now significantly increased their attention to cryptocurrency as a digital means of payment, namely Bitcoin. Bitcoin has a number of features that have attracted the attention of criminals as a way to evade responsibility for a crime. In particular, decentralization avoids the need for confirmation by a central authority, and pseudo-anonymity provides a certain level of anonymity. In addition, terrorists are aware that Bitcoin's confidentiality is extremely fragile and needs to be enhanced. The paper analyzes several ways to enhance anonymity, such as software that anonymizes traffic and prevents IP identification, peer-to-peer mixers, centralized mixing services (tumbler), and other approaches. It is worth emphasizing that for the fight against crime, the main issue is the de-anonymization of the Bitcoin owner/user, which allows the identification of the criminal. Currently, law enforcement agencies use direct and indirect de-anonymization, proliferation analysis, quantitative analysis, time analysis, and transactional network analysis, among others, to achieve the above goal, which are discussed in detail in this article. In addition, agencies around the world investigated and uncovered terrorist groups and their financial facilitators. Specifically, on August 13, 2020, the U.S. Department of Justice's Office of Public Affairs announced "the largest cryptocurrency seizure in the context of terrorism in history." To investigate the agenda, the legal documents of those investigations that contain information about the terrorist fund-raising mechanism were examined and analyzed. The legal documents revealed that these investigations used the aforementioned de-anonymization approaches.Документ Features of use of special knowledge with the purpose of introducing personality of crime(2019) Гресь, Юлія Олегівна; Гресь, Ю. О.; Hres, Yuliia O.; Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Dyntu, Valeriia A.Під час здійснення розслідування перед слідчим постає важливе та досить складне завдання, що стосується встановлення винної особи, її виявлення й затримання з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Успішність і результативність такої діяльності прямо залежить від уміння слідчого працювати з інформацією та користуватися всім різноманіттям наявного в нього інструментарію, серед якого важливе місце посідають спеціальні знання. Під час розслідування слідчий може користуватися власними спеціальними знаннями, а також звертатися до спеціалістів та експертів. Такі спеціальні знання можуть використовуватися для пошуку й попереднього оцінювання певної інформації слідчим і спеціалістом з метою консультування до й під час проведення слідчих дій у вигляді проведення експертних досліджень. Спеціальні знання слідчого, спеціаліста та експерта дають змогу виявляти різноманітну інформацію, що може вказати на характерні особливості зовнішності, характеру, поведінки особи невідомого злочинця. Оцінювання обстановки місця події з позиції використання спеціальних знань дає можливість змоделювати особу невідомого злочинця, що є надзвичайно важливим особливо на початковому етапі розслідування. Застосування спеціальних знань дає слідчому змогу виявити існування певних негативних обставин на місці події. Своєчасне встановлення обставин, що не відображають дійсну картину злочинної події, допомагає уникнути прийняття хибних рішень і помилок. Також виявлення негативних обставин може навести слідчого на правильний вибір напряму здійснення розслідування. Важливим напрямом використання спеціальних знань під час пошуку й установлення злочинця є застосування знань у сфері інформаційних технологій. Сьогодні розслідування багатьох злочинів вимагає дослідження злочинів, що скоюються в кіберпросторі.Документ Обстановка злочину як джерело доказової інформації(2016) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Dyntu, Valeriia A.У статті автор здійснює порівняння процесу пізнання та процесуального доказування. Розглядається обстановка злочину як одне з першоджерел формування процесуальних джерел доказів у відповідному кримінальному проваджені. Аналізуються механізми отримання доказової інформації при досліджені обстановки злочину як об'єкту пізнання.Документ Технологія прийняття тактичного рішення: проблемні питання(2019) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Dyntu, Valeriia A.; Гресь, Юлія Олегівна; Гресь, Ю. О.; Hres, Yuliia O.Стаття присвячена проблемним питанням побудови технології прийняття тактичного рішення. У науковій літературі існують різні підходи до визначення даного поняття, проте усі без винятку вчені наголошують на вагомому значенні даного тактичного засобу. З метою пошуку шляхів оптимізації процесу прийняття тактичного рішення слідчим досліджується можливість застосування технологічного підходу до вивчення та подальшої наукової розробки даної категорії криміналістичної тактики. З позиції застосування технологічного підходу до прийняття та реалізації тактичних рішень можна говорити про вироблення системи взаємозумовлених послідовних дій, реалізація слідчим яких буде здійснюватися за наявності певних умов та із застосуванням конкретних засобів. Розробка технології прийняття тактичного рішення дозволить більш чітко окреслити бажаний результат діяльності слідчого й інших учасників розслідування, а також системно підійти до визначення засобів досягнення такого результату. Відзначено особливий зв’язок слідчої ситуації та тактичних рішень у світлі того, що тактичні рішення розглядаються як основний засіб впливу на слідчу ситуацію з метою її зміни та управління нею. У зв’язку з тим, що оцінка слідчої ситуації, у якій доведеться діяти слідчому та іншим учасникам розслідування, пов’язана з обсягом та характером наявної інформації – доказової та орієнтуючої, відзначається особливе значення прийняття найбільш оптимального тактичного рішення, яке забезпечить мінімальні тактичні ризики та дозволить уникнути тактичних помилок навіть в умовах інформаційного дефіциту. Крім того, у статті зазначається, що вироблення технології прийняття тактичного рішення спрямоване на забезпечення прийняття оптимального тактичного рішення в умовах, коли слідчий стикається не лише з недостатнім обсягом достовірної інформації, але й обмежений у часі, має недостатньо теоретичних знань і практичного досвіду. У статті подано авторську технологію прийняття тактичного рішення у вигляді триетапної моделі дій слідчого. Перший (аналітичний) етап пов’язаний з аналізом та оцінкою конкретної ситуації та визначенням особливостей дій слідчого у її рамках. Другий етап стосується алгоритму діяльності слідчого в умовах значної інформаційної невизначеності. Третій (управлінський) етап пов’язаний безпосередньо з реалізацією тактичного рішення та оцінкою його результатів.Документ Місце «злочинної діяльності» в понятійно-категоріальному апараті криміналістики(2021) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Dyntu, Valeriia A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Dykyi, Oleh V.У статті авторами досліджено значення та функціональна необхідність понятійно-категоріального апарату криміналістики. Проаналізовано місце поняття «злочинна діяльність» у системі криміналістики. Розглянуто значення понять «механізм злочину» й «спосіб злочину». Слід зазначити, що, бувши результатом наукового дослідження, теорія виникає та формується багато в чому завдяки практичній діяльності людей. Необхідність у ній настає в той момент, коли подальше використання тільки емпіричних та інтуїтивних обґрунтувань перестає бути виправданим. З цього моменту пошук теоретичних рішень стає нагальною потребою. Процес розвитку будь-якої галузі наукового знання зазвичай проходить кілька етапів. Зібрана вченими інформація перетворюється в теорію тільки тоді, коли остання починає містити в процесі наукового пошуку знання про причини досліджуваних явищ і ті закономірності, яким вони підкоряються. У міру того, як нова наука проникає у свідомість все більшої кількості людей і приймається ними на озброєння, в її розвитку настає наступний етап – накопичення емпіричного матеріалу, результатів застосування в практиці початкових, вихідних положень цієї науки. На такому етапі виникає потреба у створенні мови певної науки та, як наслідок, формуванні її понятійно-категоріального апарату. Понятійний апарат створюється для розв’язання специфічних наукових завдань і призначений для опису відповідної предметної області. Він служить ефективним засобом мислення в рамках конкретної наукової теорії та тому повинен бути надзвичайно спеціалізований для відтворення неповторності предмета свого дослідження. Понятійний апарат теорії призначений насамперед як для однозначного виразу результатів наукового пізнання, так і для самої науково-пізнавальної діяльності. Значення термінів наукової теорії має концептуальний характер: система знань певного терміну задається системним змістом самої теорії. Водночас об’єкт змісту наукової теорії представлений у вигляді пропозицій деякої мови, що містить терміни й правила оперування ними.Документ Обстановка злочину як об’єкт пізнання(Видавничий дім «Гельветика», 2021) Динту, Валерія Аркадіївна; Dyntu, Valeriia A.Документ Bitcoin у системі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом(Одеса : Гельветика, 2017) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Мітрофанов, Анатолій Анатолійович; Мітрофанов, А. А.; Митрофанов, Анатолий Анатольевич; Mitrofanov, Anatolii A.Статтю присвячено дослідженню криптовалюти Bitcoin, її значення у реалізації кримінальних правопорушень. Визначено механізм використання Bitcoin як елемента системи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.Документ Ознаки спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину(Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Динту, Валерия Аркадьевна; Dyntu, Valeriia A.Документ The roots of cryptocurrencies(Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Dyntu, Valeriia A.; Динту, Валерія Аркадіївна; Дынту, Валерия АркадиевнаДокумент Внешние признаки инсценировки в обстановке преступления(Одеса : Фенікс, 2013) Дынту, В. А.; Динту, В. А.; Dyntu, V.Документ Кіберпростір як обстановка злочину(Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Динту, Валерія Аркадіївна; Дынту, Валерия Аркадьевна; Dyntu, Valeria A.Документ Аналіз процесуальних відмінностей у проведенні огляду житла чи іншого володіння особи й обстеженні публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи(2015) Динту, Валерія Аркадіївна; Дынту, Валерия Аркадьевна; Dyntu, Valeria A.У статті досліджено коло ознак, за якими можна визначити відмінності між оглядом житла чи іншого володіння особи й обстеженням публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Визначені деякі колізії, що мають місце у процесуальному законодавстві щодо обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.Документ Спеціальний слідчий експеремент як форма контролю за вчиненням злочину(2014) Динту, Валерія Аркадіївна; Дынту, Валерия Аркадьевна; Dyntu, ValeriaДокумент Обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинів(2014) Динту, Валерія Аркадіївна; Дынту, Валерия Аркадьевна; Dyntu, Valeria А.; Тіщенко Валерій ВолодимировичДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням обстановки злочину як елементу криміналістичної характеристики злочинів. Виокремлено та проаналізовано структурні елементи криміналістичної характеристики злочинів для встановлення її значення в методиці розслідування злочинів. Сформульовано авторське поняття обстановки злочину та визначено її місце у структурі криміналістичної характеристики злочинів. Здійснено класифікацію елементів обстановки злочину. Визначено основні напрямки взаємодії обстановки злочину з особою злочинця, способом злочину, об’єктом злочину. Запропоновано програму дослідження обстановки злочину, що включає, цілі та завдання дослідження, а також методи та засоби у формі слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій. Визначено, що обстановка злочину також є джерелом доказової інформації. Представлено основні напрямки застосування інформації щодо обстановки злочину для провадження негласних слідчих дій, передбачених ст. 271 КПК України, а саме – контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину.