Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2009. Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому представлена характеристика організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як самостійного кримінологічного та економіко-правового феномена, проаналізовано її форми та види, виявленні детермінаційні механізми розвитку. За результатами дослідження сформульовано визначення організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як системи взаємопов'язаних злочинних, а також супутніх перед- та посткримінальних діянь, психологічно детермінованих спільним мотивом та спрямованих на отримання прибутків від здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій. Надано практичні рекомендації щодо удосконалення соціально- економічних, правових та організаційних заходів протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері на національному та міжнародному рівнях.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. - Одесская национальная юридическая академия. - Одесса, 2009. Диссертация является первым в Украине монографическим исследованием, в котором представлена характеристика организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере как самостоятельного криминологического и экономико-правового феномена, проанализированы её формы и виды, выявлены детерминационные механизмы развития криминальных процессов во внешнеэкономической сфере. По результатам осуществленного исследования сформулировано определение организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере как системы взаимосвязанных преступных, а также сопутствующих пред- и посткриминальных деяний, психологически детерминированных общим мотивом и направленных на получение доходов от незаконных внешнеэкономических операций. Представлены практические рекомендации об усовершенствовании социально- экономических, правовых и организационных мер противодействия организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере на национальном и международном уровнях. Определено, что опасность исследуемого вида преступности обусловлена не только и не столько увеличением количества преступлений и размеров наносимого ущерба, а тем, что преступность во внешнеэкономической сфере имеет характер предметной преступной деятельности, возникающей и развивающейся на базе легальной инфраструктуры внешнеэкономической деятельности. Устойчивый и широкий спрос на товары и услуги, получаемые посредством выхода на международный рынок, обеспечивает функциональность преступной деятельности, а характер и специфика механизма осуществления внешнеэкономических операций обусловливает организованный характер совершения преступлений в ней - требует консолидации усилий, скоординированных действий, дальновидного и последовательного планирования, распределения криминально-функциональных обязанностей участников преступных формирований, налаживания коррупционных связей в контролирующих и правоохранительных органах. Предложена модель противодействия организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере на основе поощрения и стимулирования экономически-одобряемых форм поведения и пресечения 2 0 противоправных форм активности, что, в частности, предусматривает: а) превалирование экономически-позитивных и административных мер регулирования внешнеэкономических отношений, создание благоприятствующих условий дня ведения законного предпринимательства субъектами внешнеэкономической деятельности, устранение пробелов в их правовом и организационном обеспечении; б) направление профилактического влияния и мер противодействия непосредственно на преступления, которые нарушают порядок занятия внешнеэкономической деятельностью, а также предупреждение распространения сопутствующих криминальных проявлений - коррупции, хищений, злоупотреблений в сфере банковских коммуникаций, информационного пространства и др.

The Thesis on Candidate Degree in Law for a speciality 12.00.08. - Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law. - Odessa National Academy of Law. - Odessa, 2009. A thesis is the first monographic research in Ukraine which is focused on the problems of criminological characteristic of the mechanism of the organized criminal activity in foreign economic relations. The thesis is prepared on the basis of contemporary criminal practices. It analyses forms and types of the organized criminal activity in foreign economic relations as well as reasons of development of criminalisation processes in foreign economic relations. Conclusions to the thesis are concerned with formulating of nature of the organised criminal activity in foreign economic relations as the independent socio-economic and legal phenomenon. The thesis proposes new methods of solving of the scientific tasks concerned with counteraction of the organised criminal activity in foreign economic relations. The thesis also contains some practical recommendations on the subject of improving of socio-economic, legal and organisational measures of counteraction both on national and international levels.