Типові криміналістичні засоби розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют

Скорочена інфрмація про документ
dc.contributor.authorСамойленко, Олена Анатоліївна
dc.contributor.authorSamoilenko, Olena A.
dc.contributor.authorСамойленко, О. А.
dc.contributor.authorТітуніна, Катерина Вікторівна
dc.contributor.authorТітуніна, К. В.
dc.contributor.authorTitunina, Kateryna V.
dc.date.accessioned2023-10-10T13:41:59Z
dc.date.available2023-10-10T13:41:59Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionСамойленко О. А. Типові криміналістичні засоби розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют / О. А. Самойленко, К. В. Тітуніна // Актуальні питання у сучасній науці. – № 7(13). – 2023. – С. 409-420. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-7(13)-409-420en_US
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемам вчинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют. Кінцева мета дослідження цих проблем полягає у визначенні типових криміналістичних засобів розслідування таких кримінальних правопорушень. Констатується, що для визначення інструментів, що використовуються правоохоронними органами підчас розкриття та розслідування таких правопорушень важливими є безпосередньо ознаки властиві криптовалютам та типові тактичні завдання розслідування кримінальних правопорушень, вчинених із використанням криптовалюти. Криміналістичні засоби розслідування розглядаються базуючись на двох основних тактичних завданнях розслідування, зокрема: 1) блокування операцій з продажу криптовалюти певною особою; 2) ідентифікація особи або групи осіб, які здійснюють криптовалютні операції з незаконною метою. Констатується, що перше тактичне завдання розслідування можна розв’язати теоретично двома методами: 1) блокування зв’язку між учасниками мережі, що перешкоджає відправці транзакцій повним вузлам, а також поширенню блоків через них; 2) блокування бірж криптовалют. Названі методи не можуть бути реалізовані в Україні а також багатьох інших державах через відсутність організаційних та правових передумов для блокування. Вироблення системи суб’єктів співробітництва з постачальниками послуг, що перебувають на території іншої сторони (держави), щодо питань розкриття збережених комп’ютерних даних, та алгоритму дій правоохоронних органів з вищенаведеною метою якісно вплине на встановлення і закріплення криміналістично значущої інформації про факт вчинення конкретного кримінального правопорушення, пов’язаного із криптовалютою. Розв’язання другого тактичного завдання розслідування вимагає від правоохоронних органів комбінування традиційних криміналістичних засобів розслідування злочинів, яке забезпечить процесуальне закріплення використання спеціального аналітичного програмного забезпечення, спрямованого на комплексний аналіз криптовалютних мереж. Такими типовими криміналістичними засобами розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют, є негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем або її частини; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; контроль за вчиненням злочину.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the problems of committing and investigating criminal offenses related to the use of cryptocurrencies. The ultimate goal of researching these problems is to identify typical forensic means of investigating such criminal offenses. It is stated that for the determination of the tools used by law enforcement agencies during the disclosure and investigation of such offenses, the characteristics specific to cryptocurrencies and the typical tactical tasks of investigating criminal offenses committed with the use of cryptocurrency are important. Forensic means of investigation are considered based on two main tactical tasks of the investigation, in particular: 1) blocking transactions for the sale of cryptocurrency by a certain person; 2) identification of a person or a group of persons who carry out cryptocurrency operations with an illegal purpose. It is noted that the first tactical task of the investigation can be solved theoretically by two methods: 1) blocking communication between network participants, which prevents the sending of transactions to full nodes, as well as the distribution of blocks through them; 2) blocking cryptocurrency exchanges. These methods cannot be implemented in Ukraine and many other countries due to the lack of organizational and legal prerequisites for blocking. The creation of a system of subjects of cooperation with service providers located in the territory of the other party (state) regarding the disclosure of stored computer data and the algorithm of actions of law enforcement agencies with the above purpose will qualitatively affect the establishment and consolidation of forensically significant information about the fact of committing a specific criminal offense related to cryptocurrency. Solving the second tactical task of the investigation requires law enforcement agencies to combine traditional forensic means of investigating crimes, which will ensure the procedural consolidation of the use of special analytical software aimed at comprehensive analysis of cryptocurrency networks. Such typical forensic means of investigation of criminal offenses related to the use of cryptocurrencies are covert investigative (search) actions, in particular: removal of information from transport telecommunication networks; removal of information from electronic information systems or part thereof; examination of publicly inaccessible places, housing or other property of a person; control over the commission of a crime.
dc.identifier.citationСамойленко О. А. Типові криміналістичні засоби розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалют / О. А. Самойленко, К. В. Тітуніна // Актуальні питання у сучасній науці. – № 7(13). – 2023. – С. 409-420. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-7(13)-409-420en_US
dc.identifier.otherhttps://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-7(13)-409-420
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/26299
dc.language.isootheren_US
dc.publisherКиївen_US
dc.subjectблокуванняen_US
dc.subjectзлочинen_US
dc.subjectінструментen_US
dc.subjectкриміналістичний засібen_US
dc.subjectкримінальне правопорушенняen_US
dc.subjectкриптовалютаen_US
dc.subjectтранзакціяen_US
dc.subjectblockingen_US
dc.subjectcrimeen_US
dc.subjecttoolen_US
dc.subjectforensic toolen_US
dc.subjectcriminal offenseen_US
dc.subjectcryptocurrencyen_US
dc.subjecttransactionen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.titleТипові криміналістичні засоби розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалютen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Ескіз
Name:
5434-Текст статті-5467-1-10-20230715.pdf
Size:
416.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Завантажити
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Завантажити

Зібрання

Самойленко Олена Анатоліївна